El servicio de elaboración de Informes de Lavado de Activos constituye un componente fundamental en el cumplimiento de las obligaciones legales y de prevención del delito financiero dentro de las organizaciones en Ecuador.
Nuestras revisiones de Lavado de Activos se realizan de conformidad con los principios de legalidad, confidencialidad, independencia y debida diligencia, alineados con la normativa de la UAFE y los estándares del GAFI.
Cumplimos con requerimientos de la normativa ecuatoriana vigente, salvaguardando la integridad de las organizaciones y contribuyendo a la prevención del delito financiero en el país.
Nuestros procesos incluyen principalmente la identificación de operaciones inusuales o injustificadas, análisis de riesgos y reporte oportuno a las autoridades competentes.
En Ecuador se han determinado que existen ciertos sujetos obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) a través de la entrega de los reportes previstos en la ley, adicionalmente a las instituciones del Sistema Financiero y de seguros.
Te invitamos a revisar la siguiente lista y verificar que tu Compañía esté cumpliendo con esta obligación:
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